发布时间: 2018-11-26

 

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印度空军前首席执行官SP Tyagi及其兄弟周三在执法局提交的VVIP直升机贿赂诈骗案中被德里Patiala House法院保释。据ANI报道,其他未出现过包括Carlo Gerosa和GR Heshke在内的被告未获准保释。 2014年1月1日,印度取消了与Finmeccanica英国子公司AgustaWestland签订的合同,向IAF提供12架AW-101 VVIP直升机,涉嫌违反合同义务,以及为确保交易而支付423亿卢比的回腾讯分分彩计划APP扣费用。费用表中提到的被告包括Guido 腾讯分分彩计划 Haschke,Carlo Gerosa,SP Tyagi,他的堂兄Rajiv Tyagi和Sanjeev Tyagi,倡导者Gautam Khaitan和他的妻子Ritu Khaitan,Shivani Saxena和她的丈夫Rajeev Saxena,两人都是迪拜公司的董事。 7月,教育署在德里法院提交了一份新的指控表,指责前阿古斯塔·韦斯特兰和Finmeccanica主任朱塞佩·奥西和布鲁诺·斯帕尼奥利以及前IAF首席执行官SP Tyagi在VVIP直升机贿赂诈骗案中洗钱。补充指控指控34名印度和外国个人和公司,包括Tyagi,意大腾讯分分彩计划 利中间商Carlo Gerosa和Guido Haschke,律师Gautam Khaitan和AgustaWestland的母公司Finmeccanica,洗钱达到了2800万英镑左右。 教育署在其收费表中称,这些钱是通过多家外国公司洗钱的,这些外国公司被用来作为指控回扣的前线。 此外,最终的报告也称印度各公司和外国公司,包括芬梅卡尼卡SPA,阿古斯塔 - 韦斯特兰公司,Aeromatrix信息解决方案有限公司,温莎集团控股,Ismax国际有限公司,克里科伍德有限公司,持久有限公司,矩阵控股私人有限公司,UHY Saxena先生,迪拜星际腾讯分分彩计划APP科技有限公司,OP Khaitan和Co,国际地中海咨询公腾讯分分彩计划司,突尼斯,Infotech Design Systems Gordian Services。 “Khaitan,背后洗钱犯罪所得在本案的主谋,是众所周知的被告Gerosa,Haschke和特亚吉兄弟。他准备公司的企业结构,得到了世界各地的合并若干法律实体。”此后,犯罪收益通过突尼斯,毛里求斯,印度,英属维尔京群岛,新加坡,瑞士,迪拜等地的多家公司进行清洗,“收费表说。 它进一步声称,Khaitan还收到了以他的名义开立的个人银行账户中的犯罪所得以及他在印度和国外的公司账户,M / s Windsor Holding Group 腾讯分分彩计划APPLtd,M / s Ismax International Ltd和M / s OP Khaitan以及公司 ED早些时候附加了价值10亿卢比的房产,冻结了价值超过150亿卢比的股票,这些股票属于Tyagi兄弟,Gautam Khaitan,Gerosa,Haschke,Christian Michel James和Rajiv Saxena。 来自PTI的输入 另见:Aircel-Maxis交易:ED第四次在洗钱案件中质疑P Chidambaram 政府纠正异常情况,允许执法机构将没收的纸币保留在规定限度以外 据报道,英国工业联腾讯分分彩计划合会根据“官方保密法”,在勒索,洗钱案件中预订记者Upendra Rai 阅读Firstpost对印度的更多信息。